URGENTE: Quadrilha de Timeshare Desmascarada! Idosos Perderam Milhões em Golpe Transnacional

A 'Operação Silver Shores' expôs um esquema criminoso que roubou US$30 milhões de idosos. Saiba como a fraude funcionava e quem são os envolvidos!

Uma série de prisões foi realizada na Califórnia, Texas e Flórida, marcando o fim de uma quadrilha transnacional que visava idosos. As autoridades anunciaram a "Operação Silver Shores", que resultou na prisão de 15 indivíduos acusados de participar de um golpe que subtraiu mais de US$30 milhões de americanos, em sua maioria idosos. Eric Grant, Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Califórnia, liderou a divulgação. A operação envolvia falsas alegações de restituição de ações de timeshare, induzindo as vítimas a pagar taxas antecipadas. Segundo o Departamento de Justiça, membros da organização criminosa entravam em contato com as vítimas por telefone e e-mail, se passando por advogados e funcionários do governo. Eles convenciam as vítimas, proprietárias ou ex-proprietárias de timeshares, de que teriam direito a receber valores relacionados aos seus contratos. O esquema complexo envolvia empresas de fachada e transações financeiras em camadas, projetadas para lavar o dinheiro e evitar a detecção pelas políticas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC) das instituições financeiras. Grant declarou que a acusação expõe um golpe de telemarketing que mirava deliberadamente cidadãos idosos vulneráveis, causando perdas financeiras devastadoras de mais de US$30 milhões às vítimas em todo o país. Ele garantiu que seu escritório buscará justiça implacavelmente, responsabilizará os fraudadores e trabalhará incansavelmente

para proteger os idosos contra esses esquemas predatórios. O Agente Especial Encarregado Sid Patel, do Escritório de Campo do FBI em Sacramento, também enfatizou a gravidade do crime, observando que as gangues criminosas migraram para crimes financeiros sofisticados, explorando os membros mais vulneráveis das comunidades. A operação levou à acusação de mais de 20 indivíduos, com acusações que incluem conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Indivíduos como Piera Salgado Teleki, Maira Liset Chavez e outros da Califórnia, Texas e Flórida foram acusados, conforme observado pelo Departamento de Justiça. Em esforços para recuperar as perdas, mais de US$1,5 milhão em fundos das vítimas foram identificados e apreendidos, com os investigadores trabalhando para localizar ativos adicionais. Se condenados, esses réus enfrentam penas de até 30 anos por fraude eletrônica e 20 anos por lavagem de dinheiro. Essa repressão faz parte de iniciativas federais mais amplas, como a Operação Take Back America, que visa desmantelar organizações criminosas. O caso foi investigado sob as Forças-Tarefa de Combate ao Crime Organizado (OCDETF), uma abordagem multi-agências para interromper e desmantelar ameaças criminosas de alto nível, e deve seu sucesso à colaboração de agências como o FBI, a Investigação Criminal do IRS e vários departamentos de polícia. Os esforços colaborativos destacam a importância do trabalho em equipe inter-agências no enfrentamento de empresas criminosas cada vez mais complexas e organizadas que vitimizam clientes postais, conforme observado pelo Inspetor Encarregado da Divisão de São Francisco do Serviço de Inspeção Postal dos EUA, Stephen Sherwood.

📝 Sobre este conteúdo Esta matéria foi adaptada e reescrita pela equipe editorial do TudoAquiUSA com base em reportagem publicada em Hoodline . O texto foi modificado para melhor atender nosso público, mantendo a precisão factual. Veja o artigo original aqui.