Escândalo no Piauí: PCC Usava Postos de Combustível para Lavar R$5 Bilhões! Veja os Detalhes

Operação Carbono Oculto revela esquema do PCC no Piauí, Maranhão e Tocantins. Postos de combustível eram usados para lavagem de dinheiro e importação irregular. Entenda como funcionava!

Uma operação da Polícia Civil, denominada Carbono Oculto 86, expôs um esquema de lavagem de dinheiro de R$ 5 bilhões ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) no Piauí. A ação resultou na interdição de 49 postos de combustíveis nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins. Segundo o secretário de Segurança do Piauí, Chico Lucas, a facção criminosa estava construindo uma distribuidora de combustível em uma rodovia estratégica para abastecer outros estados. A investigação revelou que o PCC atuava na importação ilegal de produtos da cadeia de combustíveis nos estados mencionados. As irregularidades foram identificadas em diversas etapas do processo de produção e distribuição de gasolina e etanol. A suspeita é que o esquema fosse similar ao descoberto em agosto, na Operação Carbono Oculto. Para dificultar a identificação dos verdadeiros envolvidos, os suspeitos usavam “laranjas”, criavam fundos e utilizavam fintechs para movimentações financeiras ilícitas. Fintechs são empresas que empregam tecnologia para oferecer serviços financeiros inovadores. Transações de compra e venda de combustíveis eram simuladas com contratos falsos, e as empresas envolvidas adquiriam postos, alterando a bandeira comercial sem mudar a gestão real, emitindo notas fiscais duplicadas para aumentar os lucros. Parte dos valores era movimentada por meio de fintechs. O secretário de Segurança Pública do Piauí, Chico Lucas, afirmou que a infiltração da facção

no setor de combustíveis causou desequilíbrio aos consumidores, seja pelo preço baixo da gasolina ou pela adição de substâncias. O secretário Chico Lucas informou que três dos postos investigados tinham mais de 20 autuações na Justiça entre 2023 e 2025. Os postos interditados no Piauí foram: * Posto HD 06 – Buenos Aires * Posto HD 14 / Posto Diamante 14 – Zoobotânico * Posto HD 05 – Mafrense * Posto HD 03 – São Raimundo * Posto HD 13 – Fátima * Posto HD 09 – Santa Isabel * Posto HD 01 – Noivos * Posto HD 10 / Posto Diamante 10 – Centro * Posto HD 19 – São Sebastião * Posto HD 18 – Itararé * Posto HD 02 – São Raimundo * Posto HD 04 – Dirceu II * Posto HD 08 / Posto Diamante 08 – Cidade Nova * Posto HD 07 / Posto Diamante 07 – Santo Antônio * Posto HD 20 – Angelim * HD Petróleo Premium Ltda – Parque Itararé * Posto HD 27 – Av. São Sebastião (Planalto Monteserra) * Posto HD 34 – Av. Deputado Pinheiro Machado (bairro Piauí) * Posto HD 32 – BR-343, Km 302 (zona rural) * Posto HD 17 / Posto Diamante 17 – BR-343, Km 314 (Buritizinho) São João da Fronteira * Posto HD 33 – BR-222, Km 05, Tucunzal Demerval Lobão * Posto HD 12 – Av. Padre Joaquim Nonato, 13, Centro Lagoa do Piauí * HD TRR – Av. José Soares da Silva, 759 * Posto HD 11 – Av. José Soares da Silva, 659 Miguel Leão * Posto HD 16 / Posto Diamante 16 – BR-316, Vila Cruz do Paiva * Posto HD 15 / Posto Diamante 15 – Av. Transamazônica, bairro Rodagem de Picos * Posto HD 24 / Posto Diamante 24 – BR-316, Km 303, bairro Altamira * Posto HD 22 / Posto Diamante 22 – BR-316, Km 307, bairro Altamira * Posto HD 26 – PI-247, Km 23, zona rural Canto do Buriti * Posto HD 21 / Posto Diamante 21 – PI-141, Km 657, zona rural * Posto HD 29 – PI-141, Km 04, zona rural Dom Inocêncio * Posto HD 23 / Posto Diamante 23 - Gleba Gleba de Terras em Umbuzeiro Velho Peritoró (MA) * Posto HD 25 / Petróleo Peritoró - Rodovia BR-316, km 420, s/n, Povoado Livramento * Posto HD 36 - Rodovia BR 316, km 421, S/N, Povoado Livramento Caxias (MA) * Posto HD 28 / Posto Diamante 28 - Rodovia BR-316, Buriti Corrente Alto Alegre do Maranhão (MA) * Posto HD 31 - Rodovia BR 316, Km 403, Barro Petro São Raimundo das Mangabeiras (MA) * DRPX Diamante Rede de Postos 23 - Rodovia BR 320, S/N Timon (MA) * Consórcio Rota Energia - Rua Eliseu Martins Silva, 544, Sala D São Luís (MA) * JOI Locações - Rodovia BR 135, N.º 25, Pedrinhas De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), as adulterações em postos começaram a ser notadas em 2023, após a venda da Rede de Postos HD. Uma empresa foi criada repentinamente, e a movimentação financeira chamou a atenção dos investigadores. Com a venda, a empresa holding passou a controlar outras companhias, como a Rede Diamante e a Mind Energy, também investigadas. Com o andamento das investigações, a Polícia Civil identificou os atuais proprietários das empresas, os antigos donos e os “laranjas”. Os investigados são: Rogério Garcia Peres (gestor da Altinvest Gestão de Recursos), apontado como operador financeiro do PCC; Denis Alexandre Jotesso Villani (empresário ligado à Rede Diamante); Haran Santhiago Girão Sampaio e Danillo Coelho de Sousa (antigos donos da “Rede HD”); Moisés Eduardo Soares Pereira e Salatiel Soido de Araújo (empregados e intermediários locais). O ex-secretário e ex-vereador Victor Linhares também foi citado na investigação. Segundo a apuração, ele teria recebido um Pix de R$ 230 mil de um dos investigados e movimentado o valor. Empresas e fundos de investimento investigados incluem: Pima Energia Participações Ltda.; Mind Energy Participações Ltda.; Rede Diamante / DNPX Diamante Nice Participações Ltda.; Altinvest, Jersey FIP, GGX Global Participações, Duvale Distribuidora e Copape Produtos de Petróleo. A apreensão incluiu um avião monomotor Cessna Aircraft 210 e um Porsche Macan 2.0 Turbo. Mais de R$ 348 milhões foram bloqueados de contas de 10 pessoas e 60 empresas ligadas aos investigados. Mandados de apreensão foram emitidos para outros três aviões, com a Polícia comunicando a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Altinvest informou que o fundo citado na operação foi encerrado em maio de 2025 e que tem colaborado com as autoridades. Tentativas de contato com outros envolvidos não obtiveram resposta até o fechamento desta reportagem.

📝 Sobre este conteúdo Esta matéria foi adaptada e reescrita pela equipe editorial do TudoAquiUSA com base em reportagem publicada em Globo . O texto foi modificado para melhor atender nosso público, mantendo a precisão factual. Veja o artigo original aqui.