Escândalo Bilionário: Grupo Usava Identidades Roubadas para Fraudar Impostos

Oito homens enfrentam julgamento por supostamente roubar £25 milhões em fraudes fiscais. Descubra como eles enganaram o sistema e os detalhes chocantes do caso.

Um grupo é acusado de usar identidades roubadas para solicitar falsas restituições de impostos, totalizando £25 milhões, segundo a acusação. Muhammed Usman Saeed, de 40 anos, é apontado como o organizador da conspiração, empregando outros indivíduos. Saeed, juntamente com Nasir Xsayf-Allah, Bharat Sisodia, Kishor Sisodia, Aroosa Mughal, Sudir Cheedella, Imam Azmi e David Ness, são acusados de conspirar para fraudar a receita pública. Todos negam as acusações e estão sendo julgados no Tribunal da Coroa de Minshull Street, em Manchester. O caso, segundo o júri, envolve fraude fiscal, especificamente imposto sobre sociedades. O promotor Mark Monaghan afirmou que, embora não se trate diretamente de impostos, o caso é sobre dinheiro e ganância, descrevendo a ação como uma tentativa inteligente e bem planejada de enganar a HM Revenue and Customs (HMRC). A acusação alega que o plano envolvia uma organização complexa e detalhada, com todos os réus desempenhando papéis específicos. Saeed teria organizado e coordenado a fraude, com a ajuda de Nasir Xsayf-Allah. A fraude começou com centenas de identidades roubadas de uma empresa de recrutamento, sem o conhecimento das vítimas. Saeed teria adquirido mais de trezentas empresas prontas para uso, registrando os nomes das identidades roubadas como diretores. O promotor explicou que o plano era obter restituições fiscais da HMRC, alegando despesas em pesquisa e desenvolvimento. A estratégia envolvia a criação

de inúmeras empresas, utilizando os nomes das pessoas roubadas como diretores, sem que elas soubessem. O grupo então apresentava dados e documentos falsos para justificar as alegações, que eram carregadas no Companies House, o site governamental de informações empresariais, para dar credibilidade. Saeed estabeleceu uma empresa chamada Ziko Infinity Business Services para facilitar a operação. As 300 empresas compradas por Saeed tiveram seus endereços alterados para Broadstone Mill. A equipe incluía quatro pessoas que preparavam documentos para o Companies House e coletavam códigos de referência fiscal únicos para cada empresa. Imam Azmi e Arooza Mughal foram identificados como parte dessa equipe. Nicole Garcia e Wayne Garcia já haviam se declarado culpados em uma audiência anterior. O grupo usava os códigos UTR para solicitar a restituição, preencher formulários e configurar a autenticação de dois fatores. Eles se passavam por diretores das empresas, alegando ter perdido os códigos, que eram então enviados por correio para o endereço da empresa em Broadstone Mill. Durante uma busca, as autoridades encontraram 19 telefones celulares com nomes diferentes atribuídos a eles. Saeed também mantinha uma planilha com registros das solicitações, indicando quem estava trabalhando em cada uma. Bharat Sisodia, Kishor Sisodia, Sudhir Cheedella e David Ness são acusados de serem amigos ou conhecidos de Saeed, que o ajudaram a obter parte do dinheiro fraudado. Mensagens encontradas no telefone de Saeed revelaram conversas com Ness sobre as solicitações de pesquisa e desenvolvimento. Três dos quatro homens obtiveram sucesso em suas solicitações, com Bharat Sisodia recebendo £112.000, Kishor Sisodia £29.000 e Cheedella £111.000. O promotor enfatizou que nenhum deles tinha direito a receber qualquer quantia. O valor total que o grupo tentou obter foi de £25.245.853. O promotor acrescentou que não se trata de um crime sem vítimas, e que o valor fraudado seria suficiente para financiar 20 leitos de cuidados intensivos em um hospital por um ano. Muhammad Usman Saeed, de Harlington, Londres; Nasir Xsayf-Allah, de Bramhall, Stockport; Bharat Sisodia, de Sandiacre, Nottingham; Kishor Sisodia, de Redditch; Aroosa Mughal, de Blackley; Sudhir Cheedella, de Kent; Imam Azmi, de Longsight; e David Ness, de Glasgow, negam as acusações. O julgamento continua.

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