Urgente! Tribunal de Mumbai Decide o Destino de Nawab Malik em Caso de Lavagem de Dinheiro

Um tribunal especial PMLA em Mumbai rejeitou uma petição de exoneração apresentada no caso de lavagem de dinheiro contra o ex-ministro de Maharashtra e líder do NCP, Nawab Malik, abrindo caminho para a formalização das acusações na terça-feira, conforme relatado pela agência de notícias IANS. O tribunal ordenou que todos os acusados, incluindo Malik, estivessem presentes nas audiências quando as acusações fossem formalizadas. A petição de exoneração foi movida pela empresa de Malik, Malik Infrastructure, que argumentou que o caso da Enforcement Directorate foi construído sobre suposições e conjecturas e que a empresa nem sequer existia quando as supostas transações ilegais de terras ocorreram, conforme relatado pela IANS. O tribunal, no entanto, decidiu que havia evidências suficientes para prosseguir. Foi observado que a investigação preliminar indica que Malik, juntamente com Haseena Parkar, Salim Patel e Sardar Khan - supostamente ligados à D-Company - esteve envolvido na aquisição ilegal e posterior lavagem de terras valiosas, chamadas de produto do crime, conforme relatado pela IANS. Malik também solicitou uma prorrogação de seis semanas para a formalização das acusações. Ele disse que haverá uma audiência sobre o assunto no Tribunal Superior de Bombaim muito em breve, conforme relatado pela IANS. Seu advogado, Taraq Sayed, argumentou que a ED havia retido vários documentos que poderiam ajudar a defesa. Ele disse que, se a divulgação