URGENTE: Polícia Federal Faz Operação SURPRESA em Mumbai Contra Rede de Tráfico de Drogas!

A Polícia Federal de Mumbai realizou buscas em nove locais ligados a Faisal Javed Shaikh e Alfiya Faisal Shaikh, suspeitos de liderar uma rede de tráfico de drogas. Apreensões incluem dinheiro, veículos de luxo e dispositivos digitais.

Mumbai, Índia - A Polícia Federal (ED) de Mumbai conduziu operações de busca em nove locais na cidade na quarta-feira, sob as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002, como parte de sua investigação sobre uma rede de tráfico de drogas supostamente operada por Faisal Javed Shaikh e Alfiya Faisal Shaikh. Em uma publicação na rede social X, a ED informou que as operações foram realizadas em 8 de outubro de 2025, visando rastrear os lucros da venda de drogas obtidos pela rede de Faisal Javed Shaikh e Alfiya Faisal Shaikh. Durante as buscas, diversos documentos incriminatórios foram apreendidos, incluindo detalhes de propriedades, dispositivos digitais, aproximadamente 42 lakh de rúpias em dinheiro e 3 veículos de luxo de segunda mão, incluindo 2 BMWs. Além disso, um cofre bancário e várias contas bancárias foram congelados. Anteriormente, a Polícia Federal (ED) prendeu quatro acusados sob acusação de lavagem de dinheiro em conexão com uma investigação em andamento sobre múltiplos casos de crimes cibernéticos envolvendo mais de 100 crore de rúpias, conforme informou a agência. Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai e Om Rajendra Pandya foram presos sob a Seção 19 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002. Os acusados foram apresentados ao tribunal especial PMLA em Ahmedabad. O tribunal concedeu uma custódia de cinco dias à ED para conduzir investigações adicionais no caso

. O escritório subzonal da ED Surat prendeu os acusados após sua investigação sobre um caso iniciado sob a PMLA de 2002, com base em um Relatório de Informação Inicial registrado pelo Grupo de Operações Especiais da Polícia de Surat em 15 de outubro de 2024, sob várias Seções da Bhartiya Nyay Sanhita de 2023, contra Makbul Abdul Rehman Doctor e outros. No caso em questão, a ED afirmou que Makbul Doctor, seus filhos Kaashif Makbul Doctor e Bassam Makbul Doctor, Mahesh Desai, Om Rajendra Pandya e outros cúmplices fraudaram pessoas ingênuas por meio de vários golpes cibernéticos, como prisões digitais e negociação de câmbio, além de ameaçar indivíduos inocentes enviando notificações falsas de agências de aplicação da lei, como o Supremo Tribunal da Índia e a ED. De acordo com a investigação conduzida até o momento, a ED declarou que os acusados estão envolvidos na lavagem de dinheiro de mais de 100 crore de rúpias. Como parte de seu modus operandi para lavar o dinheiro, a ED informou que os acusados abriram e organizaram contas bancárias em nome de seus funcionários, associados e pessoas contratadas para a coleta e acumulação dos lucros do crime. Além disso, para operar as contas bancárias, a agência apontou que os acusados obtiveram cartões SIM pré-ativados usando um modus operandi semelhante. Durante a investigação sob a PMLA, a ED informou ainda que também foi descoberto que esses acusados lavaram o dinheiro convertendo-o em criptomoeda (USDT), roteando o dinheiro por meio de vários 'Operadores Hawala' para evitar o escrutínio regulatório.

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