URGENTE: Contador é Preso em Operação Milionária por Fraudes Online! Veja os Detalhes

Um contador e mentor de um esquema de fraudes eletrônicas foi preso no Mato Grosso. A ação, chamada Operação Domínio Fantasma, visa desmantelar uma rede criminosa que lavava dinheiro através de empresas de fachada. Saiba mais!

Giovana Giraldelli, da redação. Um contador, apontado como mentor de um esquema criminoso que causou prejuízos milionários por meio de fraudes eletrônicas, foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso na manhã desta terça-feira, 11 de junho, durante a Operação Domínio Fantasma. A operação tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa que criava empresas de fachada para lavar o dinheiro obtido com os golpes. Ao todo, foram cumpridas 33 ordens judiciais, incluindo um mandado de prisão preventiva contra o mentor do esquema, sete mandados de busca e apreensão, duas medidas cautelares diversas de prisão, além do sequestro de R$ 5 milhões em valores, e bloqueio de bens, como imóveis e veículos de luxo. As diligências aconteceram nas cidades de Cuiabá e Sorriso. O principal alvo da operação utilizava seu conhecimento técnico para gerar centenas de CNPJs e viabilizar golpes de e-commerce em todo o país. Ele responderá pelos crimes de associação criminosa, fraudes eletrônicas, lavagem de dinheiro e crime contra a relação de consumo. As investigações, conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), indicaram que o grupo investigado se uniu de forma estável para cometer os crimes, utilizando as empresas de fachada para lavar milhões de reais obtidos com as fraudes eletrônicas. Também foram cumpridos sete mandados de quebras de dados telemáticos, dois mandados de suspensão de perfil em redes sociais, três

mandados de suspensão de site e três mandados de suspensão de atividades econômicas. As ordens judiciais foram decretadas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá. A criação de empresas O trabalho investigativo começou após a equipe da DRCI receber um alerta da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) sobre a criação massiva de empresas por um único contador, as quais estavam cadastradas, em sua maioria, em um único endereço em Cuiabá. Durante a apuração dos fatos, foram identificadas 310 empresas abertas pelo investigado entre os anos de 2020 e 2024, das quais 182 já estavam baixadas ou suspensas, chamando atenção para o fato de que quase todas estavam registradas no mesmo endereço. No endereço, foi constatado que funcionava uma sala comercial sem qualquer identificação, embora servisse de sede para empresas ativas no papel. Funcionamento do esquema O principal alvo se apresentava no Instagram como contador digital especializado em dropshipping (modelo de comércio eletrônico no qual o vendedor não mantém estoque próprio, atuando como intermediário entre o fornecedor e o consumidor final) e iGaming (segmento de jogos de azar pela internet). Para praticar os golpes, ele criava CNPJs em nome de “laranjas”, geralmente jovens de baixa renda, residentes fora de Mato Grosso, para servirem de fachada. Os CNPJs eram usados para registrar sites de e-commerce falsos, de diferentes segmentos como brinquedos, roupas e roupas masculinas, entre outros. Os sites eram impulsionados com anúncios patrocinados nas plataformas digitais. Em um dos casos, os criminosos clonaram o site da loja de uma marca famosa no ramo de cosméticos para enganar clientes. Vítimas de diversos lugares do país, identificadas no inquérito, compravam os produtos, pagavam via Pix ou cartão, mas nunca recebiam as mercadorias. Os sites acumulavam diversas reclamações no “Reclame Aqui”. Apoios operacionais Participam da operação policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) em parceria com as equipes da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor), Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz), Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), Delegacia de Polícia de Sorriso e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). O cumprimento dos mandados contou com apoio da Politec e Sefaz, sob a organização operacionalizada da Coordenadoria de Enfrentamento ao Crime Organizado (Cecor) da Polícia Civil de Mato Grosso. A reportagem garante o sigilo da fonte.

📝 Sobre este conteúdo Esta matéria foi adaptada e reescrita pela equipe editorial do TudoAquiUSA com base em reportagem publicada em Midiajur . O texto foi modificado para melhor atender nosso público, mantendo a precisão factual. Veja o artigo original aqui.