Escândalo Bilionário: Irmãos Fugitivos Escapam da Justiça com Acordo Surpreendente!

rúpias. A Enforcement Directorate também apresentou casos e apreendeu ativos no valor de 9.800 crores de rúpias, e o Imposto de Renda também entrou com ações. Irfan Siddiqui, genro de Ahmed Patel, também foi indiciado, com o caso mencionando claramente seu papel e o de Faizal, filho de Patel, no suborno de oficiais do Imposto de Renda. O filho do então diretor especial do CBI, Rakesh Asthana, também era funcionário do Grupo Sandesara, e as despesas do casamento de sua filha foram pagas por Nitin e Chetan Sandesara, conforme os Diários de Sandesara produzidos pelo renomado advogado Prashant Bhushan. Esses diários, que também foram apresentados como registros pelas agências, mostram os pagamentos de hawala/suborno pelos promotores do Grupo Sandesara e suas empresas a muitos oficiais e políticos em Gujarat, Mumbai e Delhi a partir de 2003. É amplamente conhecido que a disputa de 2017-2018 dentro do CBI começou quando o diretor Alok Verma ordenou uma investigação contra os laços de seu vice Rakesh Asthana com os irmãos Sandesara, que tinham proximidade com Ahmed Patel. Quando os casos se intensificaram em 2017, Nitin e Chetan, juntamente com suas famílias, fugiram da Índia usando seus passaportes albaneses ilegais e se refugiaram na Nigéria. Em setembro de 2020, durante o lockdown em todo o país devido à pandemia de Covid, os contadores da Sandesara, Hemant S Hati e Chetan Jayantilal, procuraram a Suprema Corte com a petição atual, buscando um Acordo Único (OTS). Eles pediram o cancelamento de todos os casos criminais do CBI, ED e Imposto de Renda, SFIO e casos em tribunais, além de ações sob a Lei de Dinheiro Negro. Até mesmo os casos em tribunais de magistrados por subornar oficiais e usar passaportes albaneses ilegais foram solicitados a serem cancelados, caso o OTS fosse aprovado. Eles alegaram ter pago cerca de 2.000 crores de rúpias aos bancos. O advogado sênior Mukul Rohatgi representou os contadores dos irmãos Sandesara. Como os contadores podem apresentar uma petição em nome de clientes foragidos é outra questão. O governo central concordou com o OTS. O governo central, representado pelo principal oficial de direito, o procurador-geral Tushar Mehta, apresentou uma capa lacrada sobre essa curiosa petição de OTS exigida pelos contadores dos irmãos foragidos. Em 18 de novembro, a Suprema Corte concordou com a sugestão do governo de aceitar 5.100 crores de rúpias como OTS e cancelar todos os casos, incluindo os criminais. Os juízes afirmaram: “O valor total de 5.100 crores de rúpias... para se livrar de todos os procedimentos e encerrar as ações criminais em relação ao CBI, ED, apreensões sob a PMLA, Lei de Fugitivos, SFIO, dinheiro negro e Imposto de Renda”, demonstrando benevolência à curiosa petição. O tribunal observou: “Se os peticionários estiverem dispostos a depositar o valor conforme estabelecido no OTS e o dinheiro público retornar aos bancos credores, a continuidade dos processos criminais não terá nenhuma utilidade.” Agora, de acordo com a ordem, os irmãos Sandesara e o Grupo Sterling de empresas estão livres de todos os casos ao pagar 5.100 crores de rúpias, o que corresponde a apenas um terço do que devem aos bancos, até 17 de dezembro. A apreensão de propriedades da ED no valor de 9.800 crores de rúpias será devolvida aos irmãos Sandesara e ao Grupo Sterling. A grande questão é como a Suprema Corte usou seus poderes sob o Artigo 142 para emitir uma ordem tão curiosa, permitindo a fuga de casos criminais mediante o pagamento de apenas um terço das fraudes em empréstimos bancários. Outra questão é por que o governo central concordou com um OTS tão insignificante e com o encerramento de todos os casos criminais dos foragidos a partir de 2017, que estavam envolvidos em suborno, corrupção, contrabando, fraudes bancárias e grandes perdas para o tesouro? A pergunta de um bilhão de dólares é por que essa benevolência é dada aos foragidos pelo governo central e pela Suprema Corte que concorda com isso.