URGENTE: CFO da Reliance Power Preso! ED Acusa Envolvimento em Fraude de Garantias Bancárias de R$ 68,20 Crores!

Ashok Kumar Pal, CFO da Reliance Power, foi preso por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro. ED alega falsificação de documentos em licitação da SECI. Empresa se diz vítima de fraude.

A Diretoria de Fiscalização (ED) prendeu Ashok Kumar Pal, diretor financeiro da Reliance Power Limited, descrevendo-o como um dos 'principais arquitetos' de um esquema de lavagem de dinheiro. Pal é acusado de orquestrar garantias bancárias falsas no valor de R$ 68,20 crores para a Reliance NU BESS, relacionadas a uma licitação da Solar Energy Corporation of India (SECI). A ED, em sua petição de custódia apresentada a um tribunal especial, afirmou que Pal teve um papel 'consciente e deliberado' na manutenção da conspiração, na criação de transações fraudulentas e na tentativa de integrar documentos falsificados no processo de licitação. A petição, analisada pelo ET, indica que o papel central de Pal no financiamento, execução e ocultação o estabelece como um conspirador chave e participante ativo nas operações de lavagem de dinheiro do Grupo Reliance. O advogado de Pal, Vijay Aggarwal, disse ao ET que o caso não resistirá ao escrutínio judicial, alegando que a ED transformou a queixa em acusação e prendeu um profissional sênior que estava cooperando com a investigação sem a permissão do tribunal. A custódia foi concedida até segunda-feira. A agência alegou que Pal facilitou transações fraudulentas entre Rosa Power Supply Company Limited e Biswal Tradelink Pvt Ltd, usando faturas falsas e ordens de serviço forjadas para simular pagamentos por serviços de transporte que nunca foram prestados. Em 7 de agosto de 2024, a Rosa Power supostamente

transferiu ?2,14 crore para Biswal Tradelink, com base em uma fatura que fazia referência a uma ordem de serviço emitida duas semanas depois — um documento que os investigadores afirmam ter sido fabricado e com uma assinatura falsificada. A ED afirmou que as instruções de Pal levaram à preparação de múltiplas faturas falsas para desviar fundos da Rosa Power para a organização de garantias bancárias falsas. O contrato fictício foi eventualmente rescindido em novembro de 2024, após a constatação de que nenhum serviço havia sido prestado. Os investigadores também alegaram que, após a SECI descobrir que a garantia bancária, seus endossos e confirmações SFMS apresentados pela empresa eram falsos, Pal esteve diretamente envolvido na preparação de uma garantia bancária forjada, supostamente emitida pelo FirstRand Bank, Manila, usando o mesmo número de garantia falso. Ele teria coordenado com intermediários e outros acusados, incluindo Partha Sarathi Biswal e Amar Nath Dutta, para emitir novos endossos e confirmações forjados usando o mesmo número de garantia falso. A agência também acusou Pal de assinar um acordo de joint venture forjado em nome da Maharashtra Energy Generation Limited com uma empresa de fachada, Alive Rizing Kolkata Trading, apesar de evidências mostrarem que ele não estava em Kolkata naquela data. Conversas do WhatsApp recuperadas de telefones de coacusados supostamente mostraram Pal instruindo mudanças no rascunho da garantia bancária forjada, incluindo a alteração dos detalhes do emissor para uma agência bancária fictícia. A ED afirmou em sua petição de custódia que essas ações estabelecem claramente Pal como o mentor por trás de todo o esquema de operações, por meio do qual garantias bancárias e endossos forjados foram apresentados à SECI, e que sua conduta 'demonstra participação consciente e deliberada na criação de transações fraudulentas e na integração de documentos forjados no processo de licitação'. Pal foi preso em Nova Delhi em 10 de outubro de 2025, após o cumprimento do Artigo 19 da PMLA. Sua esposa e o CEO da empresa foram informados da prisão, disseram autoridades. A ED descreveu o suposto crime como um 'grave crime econômico contra o sistema financeiro da nação', argumentando que a interrogação sob custódia era essencial para descobrir toda a extensão da operação de lavagem de dinheiro e identificar outros. A Reliance Power, em um comunicado às bolsas em sexta-feira, disse que a empresa e suas subsidiárias agiram de boa fé e são vítimas de fraude, falsificação e conspiração para enganar. No comunicado, foi informado que Ashok Kumar Pal, diretor executivo e diretor financeiro (CFO) da empresa, foi preso pela ED na noite de 10 de outubro de 2025, sob o Artigo 19 da PMLA, 2002. Ele foi apresentado ao tribunal na manhã de hoje e a ED recebeu custódia de dois dias. Aguardando o assunto em andamento e para auxiliar na investigação, Ashok Kumar Pal deixou o cargo de diretor executivo e CFO com efeito imediato. A carta formal seguirá e a divulgação necessária será feita. A empresa também esclareceu, em relação às notícias da mídia, que Anil D. Ambani não faz parte do Conselho de Administração da Reliance Power Limited há mais de 3,5 anos e não está envolvido neste assunto de forma alguma. A empresa tomará todas as medidas apropriadas no assunto, conforme orientação jurídica.

📝 Sobre este conteúdo Esta matéria foi adaptada e reescrita pela equipe editorial do TudoAquiUSA com base em reportagem publicada em Economictimes . O texto foi modificado para melhor atender nosso público, mantendo a precisão factual. Veja o artigo original aqui.