A Refit, apontada como a maior devedora tributária do Brasil, com uma dívida que ultrapassa R$ 26 bilhões, conforme a Receita Federal, está no centro da Operação Poço de Lobato. As investigações revelam que o grupo movimentava grandes quantias de dinheiro no exterior, utilizando empresas offshore. Essas empresas, estabelecidas no estado de Delaware, nos Estados Unidos, atuavam como sócias e cotistas, compartilhando os mesmos representantes de empresas ligadas à Refit no Brasil. Delaware é conhecido por sua legislação favorável à criação de LLCs (Limited Liability Company), que oferecem anonimato e isenção fiscal, desde que não gerem renda em território americano. Essa prática permitia que a Refit evitasse o pagamento de impostos tanto nos EUA quanto no Brasil, alimentando um esquema de lavagem de dinheiro. A Receita Federal identificou que a Refit importou mais de R$ 12,5 bilhões em combustíveis por meio da aquisição de uma exportadora em Houston. Além disso, mais de 15 empresas offshore foram identificadas remetendo recursos para a compra de participações e imóveis no Brasil, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão. A Operação Poço de Lobato, realizada em 27 de novembro, cumpriu 126 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em quatro estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.